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购物卡沦为“洗钱”工官网合法彩票平台_赛车_时时彩_体彩【官方推荐】具
2026-02-15 12:02:40
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法官释法：不记名购物卡因其匿名性，正被越来越多的犯罪活动作为转移资金的工具。诈骗分子骗取卡号密码仅是第一步，而像周某、郑某这样明知可疑仍为利所驱、提供销赃渠道的“下游”参与者，是犯罪链条得以闭环、赃款得以“洗白”的关键一环。任何市场主体在交易中均负有审慎注意义务，对于明显违背常理、来源可疑的交易，不能以“不知情”作为免责借口。自觉收购来源不明的卡券和有价证券，不仅是守法要求，更是阻断犯罪链条、共同维护社会诚信与金融安全的公民责任。
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